91桃色

91桃色内部统制基本方针

1.目的

この基本方针は、当社を含む91桃色グループ（以下「91桃色グループ」という。）が、グループビジョンの精神に基づき持続的成长の可能な経営基盘を构筑するため、91桃色グループにおける业务运営の适正性?适法性を确保する内部统制システムの整备について定めることを目的とする。
91桃色グループは、以下の各项目に定める方针に基づき速やかに具体策を実行し、かつその実行状况についての検証を行い不断の改善を図る。

2.91桃色グループの取缔役および使用人の职务の执行が法令および定款に适合することを确保するための体制

（１）91桃色グループが社会の一员として责任を果たし信頼されるグループとなるために、91桃色グループの全ての取缔役および使用人が常に心がけるべき基本的なルールとして、「91桃色グループ公司伦理规范」を遵守する。さらに「91桃色グループ公司伦理规范」を职务の执行において実践するために行动指针を定めるとともに、取缔役および使用人に対するコンプライアンス?マニュアルの配付、研修の実施等により意识の浸透?定着を図る。

（２）当社は、「91桃色グループコンプライアンス体制基本规程」に基づき、社长を委员长とする「91桃色グループ公司伦理委员会」を设置し、91桃色グループにおけるコンプライアンス体制を整备し、その运営を検証する。コンプライアンス担当部署として専任の部长およびスタッフにより构成される「コンプライアンス部」を设置する。また、「公司伦理ホットライン」「セクハラ?人间関係ホットライン」を当社の社内?社外に设置し、91桃色グループのコンプライアンスに関する问题の早期発见と解决を図る。

（３）91桃色グループは、反社会的势力との関係を断絶することを宣言する。また、反社会的势力への対応に関する基本原则等を定めた「91桃色グループ反社会的势力対応基本规程」に基づき、反社会的势力に対して警察や弁护士等と连携し、毅然とした姿势で组织的に対応する。

（４）91桃色グループは、法令および定款に适合した社内规程を整备し、取缔役および使用人は、各种规程に基づいた职务の执行を行う。

（５）91桃色グループは、职务の执行にあたっての法令遵守体制の确立、各种法改正への対応等の强化を図るため、法务関连部署の充実を図る。

（６）91桃色グループは、「91桃色グループ财务报告に係る内部统制基本规程」に基づき、财务报告に係る内部统制を适切に整备?运用および评価し、财务报告の信頼性を确保する。

（７）当社は、内部监査を行う部署として业务执行部门から独立した「监査?内部统制部」を设置し、91桃色グループにおける业务运営の适正性および法令?社内规程等の遵守状况についてモニタリングを行う。

3.取缔役の职务の执行に係る情报の保存および管理に関する体制

（１）当社は、「91桃色グループ情报管理規程」に基づき、情報管理の責任部署および管理体制を明確にし、情報資産全般の保護、管理、利用を適正に行う。

（２）当社の取缔役会、経営会议の议事録等职务の执行に係る全ての文书（电磁的媒体に记録されたものを含む）は、「文书规程」に定める方法に基づき、整理、保管、保存または廃弃される。当社の取缔役および监査役は、保管、保存されたこれら全ての文书等を閲覧できる。

（３）当社は、「91桃色グループ情报システムセキュリティ規程」に基づき、情報システムにおける情報資産の保護、管理、利用の適正性を確保する。

4.91桃色グループの损失の危険のマネジメントに関する规程その他の体制

（１）当社は、リスクマネジメントの统括部署を设置するとともに、91桃色グループにおけるリスクマネジメントの基本的な考え方?マネジメント体制を定めた「91桃色グループリスクマネジメント基本方针」および「91桃色グループリスクマネジメント规程」に基づき、リスクの把握および事前対応を行うとともに、リスクが顕在化した场合に迅速な対策を讲じることができる体制を构筑する。

（２）当社の监査?内部统制部は、リスクマネジメント体制の有効性および効率性についてモニタリングを行う。モニタリングにより得たリスク情报については、リスクマネジメントの统括部署と情报の共有化を図る。

5.91桃色グループの取缔役の职务の执行が効率的に行われることを确保するための体制

（１）当社は、経営上の重要事项を审议するため、取缔役会を原则月に1回以上开催する。また、执行役员等により构成される経営会议を设置し、业务执行上の重要案件について十分な审议を行う。

（２） 91桃色グループのグループビジョンを91桃色グループの取締役および使用人の間で共有し、グループビジョンの実現を念頭に策定される経営計画に基づき、91桃色グループの取締役および執行部門は計画の目標達成のため活動する。当社の取締役会は、執行部門に定期的に業績報告を求め、計画の進捗状況を確認する。

（３）91桃色グループ各社は、业务の执行を组织的かつ効率的に行うために「职制」「业务分掌」「职务権限规程」を定める。

（４）当社の监査?内部统制部は、业务执行の効率性についてモニタリングを行う。

6.株式会社ならびにその亲会社および子会社から成る公司集団における业务の适正を确保するための体制

（１）91桃色グループはグループビジョンをグループ全体で共有し、その実现に向けグループ一体で事业活动を行う。また、91桃色グループ各社は、「91桃色グループ公司伦理规范」を遵守し、社会の一员としての责任を果たす。

（２）91桃色グループは「91桃色グループ関係会社管理规程」に基づき、91桃色グループ各社の意思决定および业务执行の适正性および効率性を确保する。また、子会社における业务执行のうち重要なものについては、「91桃色グループ関係会社管理规程」に定める业务処理区分に基づき、当社へ付议または报告をする。

（３）当社のコンプライアンス部および监査?内部统制部は、随时グループ各社の担当部署と连携の上、各社のコンプライアンス、内部监査について协力、指导、支援を行うとともに、リスク情报を集约し、対策を共有できる体制を构筑する。

（４）91桃色グループは「91桃色グループIT基本方針」および「91桃色グループ情报システム管理運営規程」、「91桃色グループ情报システムセキュリティ規程」に基づき、業務における積極的なIT利活用による効率化と、情報システムの管理運営の適正性を確保する。

7.监査役がその职务を补助すべき使用人を置くことを求めた场合における当该使用人に関する事项

（１）监査役の职务を补助すべき部署として専任の室长およびスタッフで构成される监査役室を设置する。その人选にあたっては、监査役の意见を十分考虑して决定する。

8.监査役の职务を补助すべき使用人の取缔役からの独立性および当该使用人に対する指示の実効性の确保に関する事项

（１）监査役室のスタッフは、监査役の指挥命令系统の下、职务执行にあたる。

（２）监査役室のスタッフの人事异动?人事评価等については、监査役の同意を得た上で决定する。

9.取缔役、使用人および子会社の取缔役、监査役、使用人等が监査役に报告するための体制

（１）当社の取缔役、使用人および子会社の取缔役、监査役、使用人、またはこれらの者から报告を受けた者は、监査役に対して必要な报告および情报提供を行う。

（２）前项の报告および情报提供として主なものは、以下のとおりとする。

• 内部统制システムの整备に関する事项
• 内部监査、コンプライアンスおよびリスクマネジメントに関する事项
• 重要な诉讼?係争事项
• 91桃色グループ各社の内部监査部门の活动状况
• 公司情报の开示に関する事项
• 経営会议议事録、稟议书等业务执行に関する重要な文书类の回付
• その他、监査役が报告および情报提供を要请した事项

（３）当社の取缔役、使用人および子会社の取缔役、监査役、使用人、またはこれらの者から报告を受けた者に対し、监査役に报告したことを理由とした不利益な取り扱いを行わない。

10.その他监査役の监査が実効的に行われることを确保するための体制

（１）监査役は、経営会议をはじめとする重要な会议に出席し、意见を述べることができる。

（２）监査役は、効率的かつ実効的な监査のため、コンプライアンス部、监査?内部统制部、91桃色グループ各社の代表取缔役および监査役等に协力を求めることができる。

（３）监査役は、必要に応じて外部の専门家（弁护士?公认会计士?税理士等）に助言を求めることができる。

（４）监査役の职务执行上必要な费用は当社が负担する。また、监査费用の支出にあたっては、监査役はその効率性および适正性に留意する。

（５）代表取缔役は、监査役との会合を定期的に持ち、监査上の重要事项等について意见交换を行う。